Startseite Der Paradigmenwechsel vom Rule-based zum Risk-based Approach in der Geldwäschebekämpfung
Dominik Heimerdinger: Der Paradigmenwechsel vom Rule-based zum Risk-based Approach in der Geldwäschebekämpfung
Dominik Heimerdinger: Der Paradigmenwechsel vom Rule-based zum Risk-based Approach in der Geldwäschebekämpfung

Dominik Heimerdinger - Der Paradigmenwechsel vom Rule-based zum Risk-based Approach in der Geldwäschebekämpfung

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Über das Buch

Zum Inhalt

Der Grundsatzwechel von einem regelbasierten Ansatz zu einem risikobasierten Ansatz in der Geldwäschebekämpfung durch das Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz stellt die Kredit- und Finanzwirtschaft vor große Herausforderungen. Das Buch zeigt die wesentlichen Änderungen auf, die durch diesen "Paradigmenwechsel" hervorgerufen werden und will zuletzt auch auf praktische Lösungsansätze hinweisen. Zudem wird versucht, den Begriff der Risikos in der Geldwäsche zu definieren. Der Wechsel des Ansatzes zur Bekämpfung der Geldwäsche trägt den Erfahrungen mit den unterschiedlichen Modalitäten des überregulierten Geldwäscherechts Rechnung. [...]

Schlagworte

Geldwäsche, Risikobegriff, Geldwäschebekämpfung, Geldwäschegesetz, GWG, §261 StGB, Financial Action Task Force, FATF, 3. EG-Geldwäscherichtlinie, Rechtswissenschaft

  • Fachdisziplin
    Verwaltungsrecht & Sozialrecht
  • Schriftenreihe
    Studien zur Rechtswissenschaft
  • ISSN
    1435-6821
  • Band
    258

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